Uniunea Europeană. Acord întrunit pentru noua Directivă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

• De ce este importantă această directivă?

Cadrul normativ european privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene revistează și consolidează măsurile de combatere a infracțiunilor financiare în cadrul U.E., având o importanță crucială din mai multe perspective.

Pe lângă securitatea financiară din cadrul Uniunii, există numeroase instituții specifice care sunt protejate de cadrul normativ european în domeniul infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E. 

Aceste instituții sunt, de pildă, mecanisme economice de stimulare a economiei de piață și a competitivității, programe de finanțare cu o sumă procentuală rambursabilă sau nerambursabilă, acordarea de facilități financiare și fiscale unor agenți economici de interes pentru dezvoltarea unei părți din industria prezentă în U.E., ajutoare de stat prin intermediul fondurilor U.E. puse la dispoziție prin diferite mecanisme economice și juridice (spre exemplu, P.N.R.R.), precum și subvenționarea segmentului de piață al R&D.

Fără un traseu bine stabilit și care poate să fie urmărit, aceste fonduri financiare care pot consta în sume considerabil de mari, anumite persoane care nu urmăresc tocmai să îndeplinească obiectivul stabilit prin acordarea acestor scheme de stimulare financiară, fraudează programele accesibile, urmărind un interes propriu și folosesc în scop personal fondurile destinate unui obiectiv impus prin programul de finanțare accesat. 

Prin acest mod, banii U.E. pot să fie recuperați în situația în care, în urma acordării sumelor de bani prin intermediul programelor de finanțare, sunt deturnați în scopuri personale, neavând ca și obiectiv îndeplinirea cerințelor programului de finanțare.

Astfel sunt stabilite cu caracter general și cu un termen obligatoriu de armonizare, diferite interpretări și definiții date de către U.E., prin care se tranșează lacune legislative prezente în diferitele sisteme legislative din statele membre ale Uniunii. 

Pasul este unul foarte mare, având în vedere faptul că datorită acestei propuneri de adoptare, dacă Directiva se va adopta și se va stabili termenul de implementare, atunci coeziunea dintre mecanismele juridice procedurale penale și administrative ale statelor membre ale Uniunii, vor fi compatibile, reducând semnificativ conflictul juridic dintre instituțiile nuanțate de anumite caracteristici juridice.

Este de reținut faptul că prezenta formă a propunerii de adoptare a Directivei, este în faza incipientă și poate să sufere modificări în urma negocierilor și diferitelor discuții purtate cu Comisia Europeană.